यह मामला वर्ष 2018-19 के लिए रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL) के ऑडिट में गड़बड़ी से संबंधित है
तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड पर 1.38 करोड़ रुपए और DCB बैंक लिमिटेड (बैंक) पर 63.6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है
मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) दायित्वों का उल्लंघन करने पर लगाया गया जुर्माना
एनएफआरए ने ऑडिटर को वित्त वर्ष 2019 से 2021 के लिए गलत आचरण करने का दोषी पाया
बायजू का कहना है कि ईडी का नोटिस केवल टेक्निकल कारणों से मिला है और इस नोटिस का किसी भी तरह की वित्तीय गड़बड़ी से कोई संबंध नहीं है
भारतीय रिजर्व बैंक ने सिटी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक पर लगाया कुल 10.34 करोड़ रुपए का जुर्माना
EBI ने इन लोगों पर एक लाख रुपए से लेकर 15 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया है
मानदंडों का पालन न करने पर रिजर्व बैंक ने एल एंड टी फाइनेंस लिमिटेड पर जुर्माना लगाया है
इनकम टैक्स के सेक्शन 269SS के तहत टैक्सपेयर को 20,000 रुपये से ज्यादा की रकम का कर्ज कैश में नहीं देना या लेना चाहिए.
त्योहारों में कैश लेनदेन करने पर आपको भारी नुकसान हो सकता हैं और टैक्स अधिकारी नोटिस भेज सकते हैं. गलती करने पर चुकाना पड़ सकता है भारी जुर्माना.